{"id":48589,"date":"2024-10-24T11:28:47","date_gmt":"2024-10-24T14:28:47","guid":{"rendered":"https:\/\/consejomagistratura.gov.ar\/?p=48589"},"modified":"2024-10-24T11:28:47","modified_gmt":"2024-10-24T14:28:47","slug":"el-poder-judicial-participo-en-la-evaluacion-exitosa-de-argentina-ante-el-gafi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/consejomagistratura.gov.ar\/index.php\/2024\/10\/24\/el-poder-judicial-participo-en-la-evaluacion-exitosa-de-argentina-ante-el-gafi\/","title":{"rendered":"El Poder Judicial particip\u00f3 en la evaluaci\u00f3n exitosa de Argentina ante el GAFI"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"768\" src=\"https:\/\/consejomagistratura.gov.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.33.53-1024x768.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-48592\" srcset=\"https:\/\/consejomagistratura.gov.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.33.53-1024x768.jpeg 1024w, https:\/\/consejomagistratura.gov.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.33.53-300x225.jpeg 300w, https:\/\/consejomagistratura.gov.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.33.53-768x576.jpeg 768w, https:\/\/consejomagistratura.gov.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.33.53.jpeg 1280w\" sizes=\"(max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>El Poder Judicial de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de sus organismos t\u00e9cnicos, tuvo una participaci\u00f3n destacada en la 4ta. Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), que concluy\u00f3 con la aprobaci\u00f3n del Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de la Rep\u00fablica Argentina. El aporte del sistema judicial, materializado en la asistencia t\u00e9cnica de la Direcci\u00f3n de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, fue fundamental para demostrar la efectividad del sistema argentino en la prevenci\u00f3n y lucha contra el lavado de activos, contribuyendo as\u00ed a que el pa\u00eds obtuviera una evaluaci\u00f3n positiva que evit\u00f3 su ingreso en la lista gris del organismo internacional.<\/p>\n\n\n\n<p>Durante el plenario de la 4ta. Ronda de Evaluaciones Mutuas, que se celebra entre el 21 y el 25 de octubre en Par\u00eds, del que participa Juan Tom\u00e1s Rodr\u00edguez Ponte, director ejecutivo de la Direcci\u00f3n de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado como representante de la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n, se debati\u00f3 y se aprob\u00f3 el Informe de Evaluaci\u00f3n Mutua de nuestro pa\u00eds, que no ingresar\u00e1 en la lista gris.<\/p>\n\n\n\n<p>Este informe es producto de un largo proceso de evaluaci\u00f3n, llevado adelante por el Estado argentino a trav\u00e9s del Comit\u00e9 de Coordinaci\u00f3n para la Prevenci\u00f3n y Lucha contra el Lavado de Activos, la Financiaci\u00f3n del Terrorismo y la Proliferaci\u00f3n de Armas de Destrucci\u00f3n Masiva, creado por decreto 331\/2019, y del equipo evaluador del GAFI, integrado por representantes de distintos organismos del Estado Nacional, incluida la Corte Suprema.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img decoding=\"async\" width=\"879\" height=\"1024\" src=\"https:\/\/consejomagistratura.gov.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.10.29-879x1024.jpeg\" alt=\"\" class=\"wp-image-48591\" srcset=\"https:\/\/consejomagistratura.gov.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.10.29-879x1024.jpeg 879w, https:\/\/consejomagistratura.gov.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.10.29-258x300.jpeg 258w, https:\/\/consejomagistratura.gov.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.10.29-768x894.jpeg 768w, https:\/\/consejomagistratura.gov.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.10.29-1319x1536.jpeg 1319w, https:\/\/consejomagistratura.gov.ar\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/WhatsApp-Image-2024-10-24-at-11.10.29.jpeg 1374w\" sizes=\"(max-width: 879px) 100vw, 879px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p>El compromiso y apoyo demostrado por la Corte a trav\u00e9s de la asistencia t\u00e9cnica de la Direcci\u00f3n de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado durante todo el proceso de evaluaci\u00f3n, desde el a\u00f1o 2021 a la fecha, permiti\u00f3 contar con informaci\u00f3n fundamental del Poder Judicial en materia de informaci\u00f3n estad\u00edstica. Eso posibilit\u00f3 dar cuenta de la efectividad, principalmente en materia de investigaci\u00f3n, procesamiento y sanci\u00f3n del delito de lavado de activos (asociado al Resultado inmediato 7) y el recupero de activos de esos delitos (asociado al Resultado inmediato 8).<\/p>\n\n\n\n<p>Durante las sesiones desarrolladas en Par\u00eds, la participaci\u00f3n de Rodr\u00edguez Ponte en los grupos de trabajo y en las reuniones bilaterales mantenidas fueron decisivas para dar respuesta a las consultas efectuadas por las delegaciones de los pa\u00edses integrantes del GAFI. Ello permiti\u00f3 llegar a la reuni\u00f3n plenaria, en la cual se trat\u00f3 el informe final, sin cuestiones a debatir sobre estos puntos y permitieron obtener una mejora en la calificaci\u00f3n que se hab\u00eda propuesto para las cuestiones en materia de cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n\n\n\n<p>El compromiso demostrado por la Corte Suprema de Justicia de la Naci\u00f3n para trabajar en forma mancomunada con los distintos actores del Estado permiti\u00f3 dar cuenta del sistema de prevenci\u00f3n y combate del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva con el que cuenta la Rep\u00fablica Argentina en su integridad, y result\u00f3 decisivo en las calificaciones obtenidas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Poder Judicial de la Naci\u00f3n, a trav\u00e9s de sus organismos t\u00e9cnicos, tuvo una participaci\u00f3n destacada en la 4ta. 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